共 20 筆查詢結果
臺灣地區與大陸地區人民關係條例（108.07.24）及其施行細則（107.05.30）- 兩岸關係相關法規 (三)
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9/4/2023
...公司或旅行相關業者辦理臺灣地區人民進入大陸地區之出境申報程序。 (3) 臺灣地區公務員，國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之 人員，應向內政部申請許可，始得進入大陸地區。但簡任第十職等及...
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外匯常識 (二) - 洗錢防制物品出入境申報及通報辦法（106.06.22）
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8/29/2023
...同日單一航（班）次攜帶下列物品，應依本辦法 第 4 條規定向海關申報；海關受理申報後，應依本辦法第 5 條規定向法務部調查局通報： 總價值逾等值 1 萬美元之外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔。...
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外匯常識 (二) - 外幣收兌處設置及管理 辦法（107.06.28）
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8/25/2023
...、模糊不清，無法進行查證。 3. 客戶為其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。 4. 客戶為法務部依資恐防制法公告制裁之個人。 (三) 外幣收兌處辦理外幣收兌業務，應自知悉客戶為法務部依資恐防制法公告制裁之個...
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出入境相關法規 (五)
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8/9/2023
...5. 有「依其他法律限制或禁止出國」，而應禁止出國之情形，由各權責機關通知內政部移民署。 6. 司法、軍法機關、法務部調查局或內政部警政署因偵辦「有事實足認有妨害國家安全或社會安定 之重大嫌疑」、「涉及內亂罪、外患罪重大嫌...
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臺灣與大陸人民行政條例
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10/25/2017
...灣地區人民進入大陸地區之出境申報程序。申報程序，由內政部擬訂，報請行政院核定之。C. 臺灣地區公務員，國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員，應向內政部申請許可，始得進入大陸地區。但簡任第十職等及警監四階以下未涉及...
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外幣收兌處
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10/25/2017
...外幣收兌處辦理外幣收兌業務，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證；對明顯異常交易行為，應特別注意；對疑似洗錢之交易，並應向法務部調查局申報。八、準用規定(12)外幣收兌處辦理人民幣現鈔收兌及人民幣旅行支票業務，除應遵循下列規定外，...
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入出國及移民法細則
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10/25/2017
...人員，應先經其服務機關核准，始得出國。所定人員之範圍、核准條件、程序及其他應遵行事項之辦法，分別由國家安全局、內政部、國防部、法務部、行政院海岸巡防署定之。2.臺灣地區無戶籍國民入國，應向入出國及移民署申請許可。(二)禁止規定：(6)...
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兩岸關係相關法規
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10/3/2017
...灣地區人民進入大陸地區之出境申報程序。申報程序，由內政部擬訂，報請行政院核定之。(3)臺灣地區公務員，國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員，應向內政部申請許可，始得進入大陸地區。但簡任第十職等及警監四階以下未涉及...
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外幣收兌處
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10/3/2017
...破產情事者。4.經核准辦理收兌業務後，發現原申請文件有虛偽情事，情節重大。五、洗錢防治外幣收兌處辦理外幣收兌業務，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證；對明顯異常交易行為，應特別注意；對疑似洗錢之交易，並應向法務部調查局申報。...
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入出國及移民法
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10/3/2017
...人員，應先經其服務機關核准，始得出國。所定人員之範圍、核准條件、程序及其他應遵行事項之辦法，分別由國家安全局、內政部、國防部、法務部、行政院海岸巡防署定之。(2)臺灣地區無戶籍國民入國，應向入出國及移民署申請許可。2.禁止規定：(1)國民...
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兩岸關係相關法規
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9/15/2017
...灣地區人民進入大陸地區之出境申報程序。申報程序，由內政部擬訂，報請行政院核定之。(3)臺灣地區公務員，國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員，應向內政部申請許可，始得進入大陸地區。但簡任第十職等及警監四階以下未涉及...
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外匯常識
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9/15/2017
...散或破產情事者。4.經核准辦理收兌業務後，發現原申請文件有虛偽情事，情節重大。五、洗錢防治外幣收兌處辦理外幣收兌業務，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證；對明顯異常交易行為，應特別注意；對疑似洗錢之交易，並應向法務部調查局申報。...
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第 1 至 12 筆, 共 20 筆
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