共 29 筆查詢結果
【幸福企業專欄】兆豐銀行：金融業年薪冠軍
銀行招考｜
7/1/2024
...兆豐銀行徵才方針(圖片出自兆銀官網)需才方向兆豐銀行業務廣泛，需才類別多元，涵蓋理財專員、法務人員、資訊人員、消金電銷人員，其中又以新進行員（櫃台行員）為核心人力需求，佔歷年開缺名額的一半以上。一般金融人員業務較為...
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【幸福企業專欄】土地銀行：金融業夢幻之選
銀行招考｜
6/21/2024
...先看土地銀行徵才方針（土地銀行組織系統圖）需才方向土地銀行業務多元，需才類別眾多，包含法務暨法遵人員、證券營業員、羽球隊人員、系統操作人員、客服人員等類別，其中又以一般金融人員（櫃台行員）為核心人力需求，佔歷年...
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法務人員(金融業)
銀行招考｜
5/29/2024
法務人員(金融業)
法務人員負責處理企業或組織內部的法律事務，主要工作為草擬及審核各類契約及業務規章就業務涉及法律者，提供法律意見，解決法律問題，協助催收蒐集法令規章以掌握法律動態等。 法務人員須全力協助配合營業單位辦理業務之需要，積極提供法律...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (十一)
銀行招考｜
5/12/2023
...務關 係或執行任何活動或交易。若與客戶已建立業務關係，必須停止，並考慮結束業務關係或已達成之 協議及考慮向法務部調查局洗錢防制處申報可疑交易。三、持續監控與申報 (一) 持續監控 確保於業務關係進行中...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (十)
銀行招考｜
5/11/2023
...他相同角色。 (5) 擔任或安排他人擔任實質持股股東。 (二) 監理機關 1. 律師：法務部檢察司。 2. 公證人：司法院民事廳。四、會計師 (一) 適用範圍 為客戶...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (九)
銀行招考｜
5/10/2023
...取合理措施辨識及驗證實質受益人身分。 (三) 大額交易申報 保險公司對下列達一定金額以上之通貨交易，免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存 相關紀錄憑證： 1. 存入政府機關、公營事業機構、行使公...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (八)
銀行招考｜
5/9/2023
...
施並定期檢討，若評估有疑似洗錢或資助恐怖主義徵兆嫌疑，應留存交易紀錄、憑證，並 向法務部調查局申報；法人投保時，應要求提供法人合格登記資格證照、代理人之合法證 明（如營業執照、其他設立....
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (七)
銀行招考｜
5/5/2023
...恐相關法令之遵循，包括所屬金融同業公會所定並經金管會准予備查之相 關範本或自律規範。 7. 督導向法務部調查局進行疑似洗錢及資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及 其所在地之通報事宜。 ...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (六)
銀行招考｜
5/5/2023
...交易，除應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證外，應自銀行內部 發現並確認為疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內向法務部調查局辦理申報。 註：金融機構防制洗錢辦法第 15 條已於 107.11.14 對申報時間進行修正
....
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防制洗錢與打擊資恐相關法令 (十)
銀行招考｜
4/28/2023
...四、可疑交易之申報與制裁名單的財產之通報 (一) 得申報之情形 1. 公證人如無法完成確認身分程序，得向法務部調查局申報疑似洗錢或資恐之交易。 2. 公證人於懷疑請求人或其所為之請求可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執...
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防制洗錢與打擊資恐相關法令 (八)
銀行招考｜
4/26/2023
...年。四、大額交易之申報 (一) 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，依法務部調 查局所定之通報格式，蓋用申報單位之戳章後，以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式，向法務部調 查局申...
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防制洗錢與打擊資恐相關法令 (七)
銀行招考｜
4/20/2023
...屬金融同業公會所定並經本會准予 備查之相關範本或自律規範。 (G) 督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財 產上利益及其所在地之通報事...
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第 1 至 12 筆, 共 29 筆
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